Category Archives: Derecho Penal

La regularización de los delitos fiscales, a debate en el ciclo de conferencias de Garrido Abogados

Posted on

Garrido Abogados, en colaboración con Thomson Reuters, ha comenzado un ciclo de conferencias con motivo del 25 aniversario que este año cumple el despacho y que coincide con la salida de la Administración Tributaria de Miguel Ángel Garrido Riosalido, su socio fundador. Los ponentes, formados por un grupo de expertos fiscalistas provenientes de la Agencia   …Continue Reading


Cerca de 200 abogados de Jaén conocen la correcta aplicación de programas de Compliance penal

Posted on

El Colegio de Abogados de Jaén y la Compañía Compliance Social (CCS) han organizado la jornada “Correcta y eficaz aplicación de los programas de Compliance penal”. La actividad formativa ha tenido lugar en el Salón Guadalquivir del Palacio de Congresos de Jaén, donde se han reunido cerca de doscientos letrados y profesionales de la provincia   …Continue Reading


¿Estás buscando formación en Compliance? Estos son tus cursos

Posted on

¿Estás buscando formación en Compliance? Estos son tus cursos Estos son los mejores cursos para formarse en una materia y profesión del futuro más cercano: 16Nov-18Ene 18 Curso presencial experto en Corporate Compliance Madrid 03Oct-11Nov IV Curso de experto en Compliance Madrid 09Oct-10Nov Nueva edición curso Fundamentos del Corporate Compliance (nuevos contenidos) Online 14 Dic   …Continue Reading


Compliance: la solución para acabar con la corrupción – II Jornada Anual de Compliance organizada por CUMPLEN

Posted on

El Compliance se ha convertido en la palabra de moda entre las empresas y sus asesorías jurídicas. Desde que la reforma del Código Penal estableciera que las personas jurídicas responden ante la Ley por las infracciones de la empresa, sus directivos pueden acabar en la cárcel por la actividad (consciente o inconsciente) de la misma.   …Continue Reading


¿Te perdiste el Compliance Day? Revisa todo lo que se dijo

Posted on

[View the story “¿Te perdiste el Compliance Day? Revisa todo lo que se dijo” on Storify]


2017 es el año de la consolidación de la función del Compliance en España – Compliance Day

Posted on

2 Magistrados expertos y 17 Compliance Officers de empresas líderes se darán cita en Madrid para compartir las técnicas, métodos y tecnologías para perfeccionar el Sistema de Cumplimiento Madrid, 24 de mayo de 2017. Los próximos días 3 y 4 de julio, Compliance Day alcanza su 4ª edición en un momento crucial para el desarrollo   …Continue Reading


Mesa Redonda Recursos al alcance del abogado para defensa de personas con problemas de drogas y adicciones

Posted on

El próximo 11 de Mayo, a las 19.00 horas, se celebra en el Colegio de Abogados de Córdoba una MESA REDONDA SOBRE RECURSOS Y HERRAMIENTAS AL ALCANCE DEL ABOGADO PARA LA DEFENSA DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE DROGAS Y ADICCIONES. Intervienen: DON LUCIANO COBOS LUNA. Médico. Coordinador de la UNIDAD DE DROGAS Y ADICCIONES DEL   …Continue Reading


UDEF CENTRAL, UCO Y la Policía Nacional contarán nuevas fórmulas para prevenir los ciberdelitos en Forum AML

Posted on

La regulación del Sector se hace inminente en 2017 con la transposición de la 4ª Directiva y la puesta en marcha de la 5ª El próximo 30 de marzo vuelve a Madrid la 17ª edición de Forum AML 2017 donde Autoridades, Expertos en seguridad y profesionales debatirán sobre las novedades normativas y mejores prácticas de   …Continue Reading


El futuro del Compliance pasa por la certificación de su calidad. Conclusión jornada Das Compliance

Posted on

La firma jurídica multidisciplinar Das Compliance tenía un objetivo muy claro en la jornada organizada en el Hotel Miguel Ángel de Madrid: no ser un encuentro más sobre compliance. Además de ofrecer un caso realmente práctico – José Helguero, asesor de DAS Compliance, llevó a cabo en tiempo real el análisis de una compañía y   …Continue Reading


Aspectos procesales del nuevo régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica – Jornada Das Compliance

Posted on

Con ponentes de la talla de Juan Antonio Frago Amada, Fiscal de Delitos Económicos y referente en el mundo del compliance; Javier Puyol-Montero, socio director de Puyol Abogados & Partners; o Rodrigo López, profesor de Derecho del ISDE, entre otros, la firma jurídica multidisciplinar Das Compliance organiza el próximo 8 de febrero la jornada “Aspectos   …Continue Reading