Category Archives: Derecho Penal

AENOR y UAO CEU, aliados en la divulgación de temas de Compliance y órganos de cumplimiento

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AENOR y la Universitat Abat Oliba CEU unen sus fuerzas para crear un marco de cooperación en torno a la promoción y difusión del conocimiento en el ámbito de especialización conocido como ‘Compliance’ (cumplimiento normativo). Con este propósito, ambas instituciones han suscrito un convenio de colaboración. El documento se ha formalizado mediante la firma de la   …Continue Reading


Eloy Velasco: en Compliance, dan más miedo las seis sanciones alternativas que podemos imponer los jueces que la sanción obligatoria

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¿Cómo evitar que una pyme acabe en el banquillo por no tener un modelo adecuado de compliance? Esta es la premisa de la que parte el primer ebook sobre cumplimiento normativo o compliance enfocado específicamente a las pymes. En su presentación esta mañana en Madrid, en la sede del despacho NEGOTIA, el magistrado de la   …Continue Reading


Negotia y Lefevbre presentan ebook compliance específico pymes

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¿Cómo evitar que una pyme acabe en el banquillo por no tener un modelo adecuado de compliance? Esta es la premisa de la que parte el primer ebook sobre cumplimiento normativo o compliance enfocado específicamente a las pymes. Elaborado por José Antonio Castañeda, abogado y socio del despacho Negotia, y editado por la prestigiosa Lefebvre-El   …Continue Reading


Presentación del libro sobre Compliance del fiscal Óscar Serrano y el magistrado Manuel Ruiz de Lara

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La complejidad normativa que afecta a la actividad de las empresas y organizaciones, unido al asentamiento legislativo y doctrinal de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, explican el auge del denominado “Compliance penal”. Una disciplina que se encarga del cumplimiento normativo de dichas empresas y organizaciones y que ha dado pie a la creación   …Continue Reading


Lener inaugura el ciclo de conferencias de 2018 de IE Law School con la figura del administrador y su responsabilidad

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Jesús Giner, socio director del Departamento de Derecho Procesal de Lener, y Carlos Llorente, socio del Departamento de Derecho Mercantil de Lener, serán los encargados de inaugurar el ciclo de conferencias 2018 que organiza IE Law School con la conferencia “la responsabilidad del administrador de hecho”. La figura del administrador y su responsabilidad será el   …Continue Reading


Manuel Marchena considera trascendental la cuestión prejudicial sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal

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La cuestión prejudicial planteada en 2016 por la Audiencia Provincial de Tarragona, en la que se ponía en cuestión la proporcionalidad de la LO 13/2015, que reformaba la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr), podría tener importantes repercusiones sobre el proceso penal. Así lo considera el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo,   …Continue Reading


Lloyd’s Register forma a empresarios asturianos sobre los Sistemas de Gestión de Compliance

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Lloyd’s Register colabora con el Club Asturiano de la Calidad y el Ayuntamiento de Oviedo en la iniciativa “Oviedo emprende” formando a empresarios asturianos sobre la “Gestión de Compliance”. El taller tuvo lugar el pasado 1 de febrero y contó con la presencia de un número elevado de organizaciones muy representativas de la región. Lloyd´s   …Continue Reading


Cómo implantar y certificar eficazmente un sistema de Gestión de Compliance

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El próximo 25 de enero a las 10.00h Lawyerpress, en colaboración con Thomson Reuters y la empresa certificadora Lloyd´s Register, organiza un webinario gratuito sobre los Sistemas de Gestión del Compliance, su implantación y posterior certificación de acuerdo con la UNE19601. Este webinario quiere subrayar la visión del compliance como un sistema de gestión dirigido   …Continue Reading


Los Auditores de Cuentas se reúnen en FEMPA para tratar el blanqueo de capitales y el compliance penal

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Un grupo de Auditores de Cuentas de Alicante, Valencia y Albacete celebró esta semana, en la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante (FEMPA), dos de sus sesiones exclusivas de formación del curso 2017-2018, con la colaboración de Grupo Asesor Ros. En este caso, Francisco Ruiz Majan, auditor de cuentas y profesor   …Continue Reading


El Colegio de Abogados de Jaén forma a casi 400 letrados en violencia de género

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Cerca de 400 letrados de toda la provincia de Jaén han participado hoy en el XVII Curso sobre Violencia de Género, una actividad formativa organizada por el Colegio de Abogados de Jaén en Ifeja, Esta jornada se organiza anualmente para dotar a los abogados de una formación de calidad en una materia tan sensible como   …Continue Reading