Tag Archives: Derecho Penal

La evolución del Compliance se manifiesta en la ampliación de su campo de acción

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Eva Moreno actualmente Compliance Officer o Responsable de Cumplimiento Normativo en Restalia Grupo de Eurorestauración, ponente en Compliance Day 2017 nos contesta a unas preguntas sobre la evolución de la figura del Compliance Officer, cuáles han sido las mejoras en las condiciones de trabajo, las barreras pendientes para un desarrollo pleno de la función del   …Continue Reading


2017 es el año de la consolidación de la función del Compliance en España – Compliance Day

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2 Magistrados expertos y 17 Compliance Officers de empresas líderes se darán cita en Madrid para compartir las técnicas, métodos y tecnologías para perfeccionar el Sistema de Cumplimiento Madrid, 24 de mayo de 2017. Los próximos días 3 y 4 de julio, Compliance Day alcanza su 4ª edición en un momento crucial para el desarrollo   …Continue Reading


UDEF CENTRAL, UCO Y la Policía Nacional contarán nuevas fórmulas para prevenir los ciberdelitos en Forum AML

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La regulación del Sector se hace inminente en 2017 con la transposición de la 4ª Directiva y la puesta en marcha de la 5ª El próximo 30 de marzo vuelve a Madrid la 17ª edición de Forum AML 2017 donde Autoridades, Expertos en seguridad y profesionales debatirán sobre las novedades normativas y mejores prácticas de   …Continue Reading


El futuro del Compliance pasa por la certificación de su calidad. Conclusión jornada Das Compliance

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La firma jurídica multidisciplinar Das Compliance tenía un objetivo muy claro en la jornada organizada en el Hotel Miguel Ángel de Madrid: no ser un encuentro más sobre compliance. Además de ofrecer un caso realmente práctico – José Helguero, asesor de DAS Compliance, llevó a cabo en tiempo real el análisis de una compañía y   …Continue Reading


Aspectos procesales del nuevo régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica – Jornada Das Compliance

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Con ponentes de la talla de Juan Antonio Frago Amada, Fiscal de Delitos Económicos y referente en el mundo del compliance; Javier Puyol-Montero, socio director de Puyol Abogados & Partners; o Rodrigo López, profesor de Derecho del ISDE, entre otros, la firma jurídica multidisciplinar Das Compliance organiza el próximo 8 de febrero la jornada “Aspectos   …Continue Reading


Formación en Compliance

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Uno de los temas estrella es el Compliance, la responsabilidad jurídica de las personas jurídicas y los programas de control. Por ello, si estás buscando la mejor formación en compliance en nuestra plataforma puedes encontrar los siguientes: 16 Dic 2016 La responsabilidad penal de las empresas: prevención y programas de cumplimiento Granada 16 Dic 2016   …Continue Reading


Jornada sobre ciberseguridad e inteligencia artificial, retos y riesgos para la empresa de la mano de Hiberus Tecnología

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Hiberus Tecnología celebrará el día 22 de noviembre un evento sobre ciberseguridad e inteligencia artificial, en el que presentará Hiberus Legaltech e Hiberus Inteligencia, dos nuevas divisiones que, en esta ocasión, darán a conocer al sector empresarial aragonés los retos y riesgos que supone la transformación digital y la incorporación de la innovación tecnológica en   …Continue Reading


Cerca de 300 letrados participan en el XVI Curso sobre Violencia de Género del Colegio de Abogados de Jaén

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Cerca de 300 letrados jiennenses han participado hoy en el XVI Curso sobre Violencia de Género, organizado por el Colegio de Abogados de Jaén. La actividad formativa, que se ha desarrollado en horario de mañana y tarde en el Auditorio Guadalquivir de Ferias Jaén, ha sido inaugurada por la diputada de Formación de la entidad   …Continue Reading


El Colegio de Abogados de Jaén organiza mañana el XVI Curso sobre Violencia de Género

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El Colegio de Abogados de Jaén organiza mañana la edición número 16 del Curso sobre Violencia de Género, que se desarrollará en horario de mañana y tarde en el Auditoria Guadalquivir de Ferias Jaén. La actividad, que se desarrollará en horario de mañana y tarde, reunirá a unos 200 letrados de toda la provincia. El   …Continue Reading


I Premio SECRIM a la Innovación en Materia Criminológica y III Seminario Interuniversitario de Criminología

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Es un placer saludarles en nombre de la Sociedad Española de Criminología (SECrim), asociación sin ánimo de lucro que nació en la Universidad de Alicante en el año 2008 y engloba tanto a estudiantes como a profesionales de la Criminología. Nos complace comunicarles que los próximos 24 y 25 de noviembre tendrá lugar en la   …Continue Reading